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Lavagem de dinheiro

Lava Jato cumpre mandados em Ponta Porã e ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes é alvo

A operação foi deflagrada nesta manhã contra organização criminosa ligada ao doleiro Dário Messer, que foi preso em julho deste ano

19 Nov 2019 - 09h55Por Redação
Buscas foram feitas logo pela manhã na casa de um empresário brasileiro na Avenida Brasil e Ponta porã - Crédito: ABC CalorBuscas foram feitas logo pela manhã na casa de um empresário brasileiro na Avenida Brasil e Ponta porã - Crédito: ABC Calor

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (19), a Operação Patron contra organização criminosa ligada ao doleiro Dário Messer, que foi preso em julho deste ano, na Operação Cambio Desligo. São cumpridos 37 mandados expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, sendo 16 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 18 mandados de busca e apreensão.

Mandados estão sendo cumpridos em Ponta Porã onde supostamente tem uma ramificação da organização criminosa, ligada ao doleiro. Segundo o jornal do Paraguai o ABC Color, a  Polícia Federal  realizou nas primeiras horas de hoje duas buscas simultâneas nas propriedades de um brasileiro em Ponta Porã . As buscas foram realizadas na casa do suspeito localizada na Avenida Brasil. Buscas também foram feitas em um haras onde a familia do brasileiro mantém uma criação de cavalos de corrida, segundo o correspondente do ABC, Cándido Figueredo.

Segundo as informações, a família está envolvida no comércio vinculados a cassinos e casas de câmbio na fronteira. 

Também são cumpridos mandados na cidade do Rio de Janeiro e Armação dos Búzios, na Grande São Paulo.  

Ex-presidente do Paraguai

O ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes é alvo de mandado de prisão preventiva na mesma operação. A suspeita é que ele tenha ajudado na fuga de Dario Messer, considerado o doleiro dos doleiros.  

A decisão diz que, em junho de 2018, quando estava foragido, Messer mandou uma carta ao ex-presidente do Paraguai pedindo US$ 500 mil para cobrir gastos jurídicos.

Segundo o ABC Color, a Justiça do Brasil divulgou a lista de pelo menos oito paraguaios que teriam ajudado Darío Messer a fugir do Brasil e, além disso, a esconder seus bens. Além de Horacio Cartes, empresários e uma advogada  têm código vermelho da Interpol e a lista de procurados foi distribuída em aeroportos do mundo todo.

A decisão é do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal fluminense.  

A operação tem a finalidade de reprimir os crimes de lavagem de dinheiro e formação de Organização Criminosa, cometidos pelo núcleo que continuou as práticas criminosas para apoiar a fuga de Dario Messer, que foi preso em São Paulo em julho, ocultando o foragido e seus bens. A investigação identificou dinheiro ocultado do doleiro no valor de US$ 20 milhões, sendo mais de US$ 17 milhões em um banco nas Bahamas, e o restante pulverizado no Paraguai entre doleiros, casas de câmbio, empresários, políticos e uma advogada.

São cumpridos mandados na Cidade do Rio de Janeiro e Armação dos Búzios, Grande São Paulo e Ponta Porã. 

Em setembro deste ano, a 6ª Turma do STJ negou pedido de liberdade a Dario Messer, preso no âmbito da Operação Câmbio Desligo em julho deste ano. De acordo com o Ministério Público Federal, Messer é apontado como o “doleiro dos doleiros” e foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e participação em organização criminosa.

Patron ou patrão é o termo reverencial de Dario Messer a Horácio Cartes, pessoa de maior confiança do doleiro no Paraguai, com influência política, e colaborador com o fim de auxiliá-lo a manter-se foragido das autoridades paraguaias e brasileiras.

 

 

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